PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR PENAL PRIVIND SĂVÂRȘIREA UNOR INFRACȚIUNI ECONOMICO-FINANCIARE
La data de 2 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au efectuat 12 percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de natură economico-financiară.
Activitățile au fost desfășurate în municipiul București, precum și în județele Cluj, Sălaj, Ilfov și Timiș, la sediile sociale ale unor societăți comerciale, precum și la domiciliile unor persoane cercetate în cauză.
Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că, în perioada 2021-2024, reprezentanții legali ai unei societăți comerciale din județul Cluj, având ca obiect de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate, ar fi omis să înregistreze în evidența contabilă a societății toate veniturile obținute din activitatea comercială și nu și-ar fi îndeplinit în totalitate obligațiile declarative față de organul fiscal.
În cauză, prin modalitatea de operare presupusă, ar fi fost creat un avantaj fiscal și ar fi fost prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma de 3.867.953 de lei.
Astfel, sunt cercetate 30 de acte materiale, urmând ca, pe parcursul administrării probatoriului, să fie stabilită întreaga activitate infracțională și participația fiecărei persoane implicate.
La activitățile de percheziție au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Inspectoratului de Poliție Județean Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
De asemenea, activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul Criminalistic și Serviciul pentru Acțiuni Speciale.
Totodată, pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, au fost dispuse măsuri asigurătorii, fiind instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile, precum și asupra conturilor bancare ale persoanei cercetate, până la concurența sumei de 3.867.953 de lei.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a recuperării integrale a prejudiciului.
Facem precizarea că efectuarea unor acte de urmărire penală nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Leave a Reply
Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.
